Black List Monitor

bl monitor una firma especializada en temas de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento normativo (compliance); sus socios son profesionales interdisciplinarios altamente calificados y cuentan con la experiencia de campo necesaria para proveer tanto la asesoría técnica como el desarrollo e instalación de un programa funcional de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y compliance personalizado. su directriz es ayudar a sus clientes a cumplir con los requerimientos regulatorios contenidos en las legislaciones mexicanas, norteamericanas y latinoamericanas, teniendo siempre presente que cada uno de sus clientes tiene necesidades y/o problemas específicos y que, por lo tanto, se requieren soluciones personalizadas por medio de un proceso integral de administración de riesgos.